Енді аударым 500 мың теңгеден асса тергелесіз
54
Фото: ulysmedia коллажы
Қазақстандық банктер шетелге аударылатын 500 мың теңгеден жоғары аударымдарды мұқият тексеруі мүмкін. Агенттік жаңа қаулы жобасын ұсынды,деп хабарлайды MADENIPORTAL.KZ Ulysmedia.kz тілшісіне сілтеме жасап.
МҰНДАЙ ШЕКАРААРАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР НЕГЕ МАҢЫЗДЫ?
Мұндай трансшекаралық транзакциялар ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыландырудың алдын алу тұрғысынан сезімтал болып саналады. Осыған байланысты мұндай операцияларды жүзеге асыру кезінде банктер тарапынан қосымша бақылау енгізу ұсынылады.
ҚОСЫМША ҚҰЖАТТАР ҚАНДАЙ БОЛАДЫ?
Егер бастама мақұлданып, күшіне енсе, белгіленген шекті мөлшерден асатын қаражат шетелге аударылған кезде банктер клиенттерден растаушы құжаттарды сұрата алады. Атап айтқанда, қаражаттың шығу тегі туралы ақпаратты және төлемнің мақсатын негіздеуді ұсыну керек болады. Бұл шарттарға шарттар, шоттар, кірістер туралы анықтамалар немесе қаражаттың заңдылығын растайтын басқа құжаттар кіруі мүмкін.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
Осылайша, елден тыс жерлерге ірі ақшалай аударымдар жасайтын қазақстандықтар қаржы ұйымдарының сұрауларына дайын болуы керек.
Оқи отырыңыз
Пікірлер (0)